Los estafadores en efectivo con el fraude de transferencia de dinero
La última entrega de nuestra Gromyko y Natasha serie de cómic que tiene a los dos estafadores en dirección a la Conferencia de 2010 MRC le dará una sonrisa, pero el fraude de transferencia de dinero no es ningún chiste.
Todavía oye la expresión " me alambre un poco de dinero ", un artefacto de la antigua Unión occidental días de telégrafos para describir a una transacción de transferencia de dinero en efectivo que pone en manos de alguien en un lugar lejanos. La expresión nunca alcanzó el estatus genérico de "mi mano un pañuelo de papel" o "Xerox", por lo que quizás es el momento de actualizar "mi hilo un poco de dinero" a "me CNP algo de dinero." La globalización de la mano de obra y la World Wide Web han aumentado considerablemente el volumen de transferencias de dinero de un país a otro. Naturalmente, donde se encuentra la capacidad de convertir e-fondos de dinero en efectivo desde el punto A al punto B en el extranjero hay muchas posibilidades de ser una población global de los ciber criminales empedernidos, los defraudadores y estafadores diligentemente tratando de encontrar la manera de sacar provecho de estas transferencias .
Usted puede encontrar un montón de artículos e información sobre este tipo de estafas, pero aquí está uno que es una historia personal que alguien compartió en Yahoo Answers que enmarca el problema de una manera muy personal. "Bobby B" fue engañado por un fraude de 419 (el apodo de 419, tiene su origen en la sección del código penal nigeriano que los esquemas de fraude.)
"Bobby B" dice que fue engañado en la creencia de que estaba ayudando a un amigo en línea que se encontraba en ESPN que le cable 865 dólares a una cuenta bancaria B Bobby abrió para ayudarlo. Confirmó con el banco que el dinero estaba claro, y luego se envió el dinero a su cuenta bancaria de EE.UU.. Bobby B puso en contacto con su "amigo" que le había dicho que el dinero era para su hijo que fue a una escuela privada cerca de diez millas de la ubicación de Bobby B. Bobby B pidió a su amigo lo que la dirección de la escuela, y el estafador le dio una dirección en Nigeria con las instrucciones para enviar el dinero y amenazó con drenar todas las cuentas bancarias de Bobby B y robar su identidad. Bobby B entró en pánico e hizo dos transferencias de dinero mediante Western Union a la dirección de los estafadores. Pobre Bobby B no se dio cuenta ahora de que los fondos eran fraudulentos, contando con el representante del banco que confirma el fondo fue liquidado. El otro zapato cayó en la cabeza de Bobby B, cuando su banco se puso en contacto para notificar a Bobby B que los fondos de $ 865 eran fraudulentas.
Bobby B va a asesorar "a no confiar en nadie que no han conocido en persona o en línea." Este estafador invertido un año de Bobby B para ganar su confianza hasta que sintió que era el momento para él de estafar su dinero. En este ejemplo, la identificación del dispositivo probablemente habría expuesto la verdadera ubicación de la computadora del estafador exponiendo su plan mucho antes de que se ejecutó con éxito.
Si desea obtener más información sobre las transferencias de dinero, echa un vistazo a SendMoneyHome.org . El sitio fue iniciado por el Gobierno del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID), "para aportar claridad y transparencia en el sector las remesas para las comunidades de migrantes que viven y trabajan en el Reino Unido que envían dinero a casa." El sitio web tiene un montón de información interesante sobre el envío de dinero al extranjero, incluyendo una herramienta de comparación que le permite ver sus opciones de proveedores en función del país de origen y destino de los fondos.
- Tom
