概览

这款在线旅游市场的成功之处在于其建立在关注物业租率的主人和关注更真实旅行体验的客人之间的相互信任的货币政策。为了防止诈骗犯渗透在线社区,无论线上线下,安全和保障在旅程的任何阶段都是优先考虑的内容。

ThreatMetrix 帮助识别和阻止诈骗犯的如下企图:

  • 发布虚假列表、损害帐户或更改受信用户帐户详细信息
  • 使用被盗信用卡获利数字礼品
  • 诱骗客户在线直接将钱汇入诈骗犯的银行帐户,而不是通过支付平台汇款。
业务问题

随着在线市场的激增,网络罪犯也在寻求利用窃取的信用数据或通过社会工程学攻击来欺骗低警惕性客户的机会来赚钱。与所有的电子商务和在线市场一样,诈骗犯们也把目标锁定了这款在线旅游市场,通过多种诈骗或支付欺诈对有价值帐户进行帐户侵权谋取利益。通过更改上市信息,引诱低警惕性客户在安全支付平台以外在线汇款,诈骗犯可以获得大量盈利。

与许多在线业务一样,这款市场想要安全地提供数字礼品信用;然而,这却成为欺诈活动的温床。诈骗犯正在使用被盗的信用卡购买信用礼品,然后尝试通过在其他在线市场上销售或通过串通预订行为赚钱。这两种情况导致大量的手工审查和不必要的财务风险。

该公司需要一个欺诈解决方案,可以帮助其在登录时检测异常和高风险的行为,并提供更好的可视性的用户的数字签名,以清楚地了解欺诈性支付事件。

解决错综复杂的、有组织的网络犯罪的最佳方式是利用全球共享网络的力量。

利用全球共享情报的力量实时检测高风险事件

解决错综复杂的、有组织的网络犯罪的最佳方式是利用全球共享网络的力量。ThreatMetrix Digital Identity Network 收集并处理来自数百万消费者日常交互(包括登录、付款及新帐户申请)的全球共享情报。通过分析设备、位置及匿名个人信息之间千丝万缕的联系,ThreatMetrix 使用此信息为每位用户创建了一个独一无二的数字身份。可以准确地实时识别偏离此信任数字身份的行为,提醒企业潜在的欺诈。在交易处理之前,可以检测并标记可疑行为以进行审查、进阶验证或拒绝,从而最大限度地减少在线旅游市场社区绝大多数优质客户的摩擦。

使用 Smart ID 检测可疑设备
  • ThreatMetrix Smart ID 可以识别清除 Cookies、使用私密浏览及更改其他参数以避开设备指纹识别的已注册用户。这提高了已注册用户的检出率,减少了误报率。根据对许多浏览器,插件和 TCP/IP 连接属性的分析,SmartID 会检测到多个登录尝试,例如诈骗犯尝试对现有帐户侵权。
欺诈性线上行为的高亮显示
  • 深层连接分析技术让该餐厅连锁店可以更清楚地识别可疑事件。诈骗犯经常试图隐藏位置和身份伪装服务,如隐藏代理,VPN 和 Tor 浏览器。采用代理穿透技术,ThreatMetrix 可检查暴露代理 IP 地址和真实 IP 地址的 TCP/IP 包头信息。

ThreatMetrix Digital Identity Network 收集并处理来自数百万消费者日常交互(包括登录、付款及新帐户申请)的全球共享情报。通过分析设备、位置及匿名个人信息之间千丝万缕的联系,ThreatMetrix 使用此信息为每位用户创建了一个独一无二的数字身份。

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